Ngày 8-4, nguồn tin cho biết VKSND tỉnh Nghệ An đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Lam (31 tuổi, nguyên nhân viên Phòng giao tiếp huyện Đô Lương, nhà băng Eximbank Chi nhánh Vinh, Nghệ An) về tội lường đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thị Lam.
song song, truy tố Đặng Đình Hồng (45 tuổi, nguyên giám đốc Phòng giao tiếp Eximbank Đô Lương), Hồ Thanh Huyền (39 tuổi, nguyên kiểm soát viên Eximbank Chi nhánh Vinh), Trần Kim Thoa (36 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng Eximbank Chi nhánh Vinh), Nguyễn Thị Hiền (32 tuổi, nguyên kiểm soát viên Phòng giao tế Eximbank Đô Lương), Đặng Thị Thanh Huyền (34 tuổi, nguyên kiểm soát viên Eximbank Chi nhánh Vinh), Nguyễn Thị Hương Giang (34 tuổi, nguyên giao tiếp viên Phòng giao tế Eximbank Đô Lương), Nguyễn Thị Hải Nga (35 tuổi, nguyên giao tế viên Eximbank Chi nhánh Vinh), Nguyễn Thị Trang (29 tuổi, nguyên giao du viên Eximbank Chi nhánh Vinh), Lê Thị Thu Hà (32 tuổi, nguyên giao du viên Eximbank Chi nhánh Vinh), Bùi Như Chương (30 tuổi, thủ quỹ Eximbank Đô Lương), Phan Thị Vinh (thủ quỹ Eximbank Chi nhánh Vinh) về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Truy tố bị can Vương Thị Hà (32 tuổi, nguyên giao du viên Chi nhánh Eximbank Vinh), Trần Thị Hoài Thu (31 tuổi, nguyên giao tiếp viên Chi nhánh Eximbank Vinh), Hoàng Anh Tuấn (34 tuổi, viên chức ngân quỹ Eximbank Chi nhánh Vinh) về tội cố ý thi bằng lái a1 làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Truy tố bị can Bùi Văn Trường (44 tuổi, nguyên kiểm soát viên Phòng giao du Eximbank Đô Lương ) về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
nhà băng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) Chi nhánh Vinh (TP Vinh, Nghệ An).
Như đã đưa tin, ngày 19-9-2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự số 15 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 29-9-2017, VKSND tỉnh Nghệ An đã duyệt y khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng đối với Hồng về tội thiếu ý thức bổn phận gây hậu quả nghiêm trọng, Lam về tội lạm dụng tín nhiệm cướp đoạt tài sản. Sau đó cơ quan điều tra khởi tố các bị can còn lại.
Theo kết luận của cáo trạng, từ năm 2012 đến 2016, Lam đã lợi dụng lòng tin của khách hàng, lừa dối khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền.
Mỗi lần cần chữ ký của khách hàng, Lam dùng thủ đoạn như trả lãi suất, tiền thưởng cho khách hàng và trộn lẫn các thủ tục này là các chứng từ như lệnh chi, bảng kê tiền, ủy nhiệm chi để khách hàng ký khống.
Đặng Đình Hồng.
Sau đó, Lam cầm về hợp thức hóa rút tiền hoặc chuyển tiền. Cũng có nhiều trường hợp Lam mạo chữ ký của khách hàng sau đó cầm đưa đến cho viên chức Ngân hàng nói dối là rút, chuyển tiền hộ cho khách hàng.
Do tin cẩn Lam, do sự chỉ đạo, quản lý lỏng lẻo của Hồng, giám đốc Phòng giao tiếp Eximbank Đô Lương, các viên chức nhà băng đã làm thủ tục cho Lam rút, chuyển tiền dù rằng sổ kiệm ước khách hàng đang giữ, khách hàng không có mặt.
Bằng các mánh khoé trên, Lam đã rút tiền gửi của sáu khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Eximbank với tổng số tiền hơn 50 tỉ đồng.
Đối với các bị can khác đã không thực hiện đúng các quy định khi làm việc tại Phòng giao tiếp và Chi nhánh Eximbank Vinh, dẫn đến để Lam lợi dụng rút tiền gửi hà tiện trong hệ thống Eximbank Vinh của sáu khách hàng để chiếm đoạt.
Và đã cố ý làm trái quy định về gửi tiền và rút tùng tiệm...
Cáo trạng cũng nêu cụ thể hành vi bị can Hồng và 14 bị can khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét