Sáng hôm qua (8/4), rất đông người dân đã kéo đến hội sở Công ty Cổ phần Modern Tech để biểu tình kèm theo băng rôn, khẩu ngữ và hình ảnh nhằm tố giác bị công ty cướp đoạt lường đảo "hơn 15 nghìn tỷ đồng" từ tiền ảo. Nhóm biểu tình khẩn cầu các cơ quan chức năng vào cuộc chỉ đạo điều tra vụ việc mà theo họ là "vụ lường đảo đa cấp lớn nhất lịch sử Việt Nam".
Đây cũng là diễn biến mới nhất của vụ 'lừa đảo tiền ảo hơn 15 nghìn tỷ đồng' được ghi nhận trong thời gian qua. Theo lời cáo giác từ người dân, Modern Tech, Ifan, Pincoin là dự án huy động vốn được sáng lập bởi 7 người mang quốc tịch Việt Nam, nhưng lại "mang danh" nước ngoài (Singapore đối với Ifan và Ấn Độ đối với Pincoin), và đã lừa đảo rất nhiều tiền từ các nhà đầu tư đa số là người Việt Nam.
Theo lời san sẻ của những người trong cuộc, Ifan, Pincoin ủy quyền cho công ty Modern Tech làm đại diện hợp pháp tại Việt Nam. Đơn vị này trong thời kì qua đã tổ chức nhiều sự kiện tại Hà Nội và TP. HCM để huy động vốn, kêu gọi nhà đầu tư mua tiền ảo Ifan kèm theo lời cam kết sẽ san sớt lợi nhuận 48%/tháng, thời kì hoàn vốn tối đa 4 tháng. Ngoài ra, nếu "lôi kéo" thêm nhà đầu tư vào hệ thống sẽ được hưởng thêm 8% số tiền từ người mới tham gia.
Sau khi thu được số tiền lớn từ nhà đầu tư, Ifan bất thần tuyên bố thay đổi hình thức trả thưởng bằng cách quy đổi sang các đồng tiền ảo Ifan có "giá quy định" là 5 USD/đồng. Thế nhưng từ thời khắc cách đây ít lâu, giá trị của đồng bạc này giảm xuống chỉ còn 0,01 USD/đồng, khiến nhiều nhà đầu tư cho biết chỉ "thu về "một đống coin rác" với giá trị cực thấp, hay thậm chí không lấy lại được tiền".
Tại sao lại có thể tổ chức lường đảo dựa trên ICO một cách dễ dàng như vậy?
ICO (viết tắt của “Initial Coin Offering”) về cơ bản là một công cụ không được kiểm soát bằng cách huy động vốn cho một liên doanh đồng tiền ảo mới. Trong đợt mở bán ICO, nhà đầu tư sẽ dùng tiền của mình để mua các xu tiền ảo rưa rứa như mua cổ phiếu của một công ty được bán cho các nhà đầu tư trong giao tế đấu thầu công khai lần đầu (IPO). Lúc này giá bán ICO rất rẻ.
Sau đó, các xu tiền ảo sẽ được quy đổi tùy vào số tiền nhà đầu tư bỏ ra mua. phần đông những người tham gia thì đều hy vọng mình đã mua với giá tốt nhất và đợi chờ để bán với mức x5, thậm chí x10. Tuy nhiên khi nhà đầu tư đã rót hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng vào những hình thức như thế này, thì sau đó kết quả không phải lúc nào cũng như mong chờ.
Theo tìm hiểu của PV, chiến dịch thu hút nhà đầu tư cho các hoạt động ICO của Ifan từ lâu cũng đã được những người "đầu sỏ" thực hiện rất công phu và bài bản, gắn với hình ảnh của người nổi tiếng, được giới thiệu như "người đại diện" cho dự án, như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Lệ Quyên, Sơn Tùng M-TP,...
Tuy nhiên, sự việc này cuối cùng bị "lật tẩy" là mạo danh để chiếm lòng tin của nhà đầu tư. Đích thân ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từng cho biết trong một thông tin trên fanpage rằng anh bị nhóm coin đa cấp MLM (hay iFan) mượn danh để lăng xê, cuốn người vào hệ thống.
Ghi nhận sơ bộ cho thấy đây là hoạt động lường đảo có mô hình đa cấp, lợi dụng sơ hở của pháp luật Việt Nam trong quản lý tiền ảo để phát hành ICO (giống như IPO đối với loại hình cổ phiếu) và tránh sự giám sát từ Ủy ban Chứng khoán nhà nước.
Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, thống kê cho thấy Ifan đã dụ dỗ hơn 32 nghìn nạn nhân cùng tham gia và huy động được hơn 15 nghìn tỷ đồng tiền vốn. Tuy nhiên, toàn bộ các chủ đầu tư sau đó cho biết không nhận được lợi nhuận thực tại nào. Hàng ngàn người lâm vào cảnh "nhà tan cửa nát" sau khi đầu tư hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng vào dự án.
Từ cách đây khoảng 3 tháng, trên các trang mạng lớn như Facebook, bắt đầu xuất hiện các nhóm như Lion Group - iFan - Pincoin (hội lường đảo); chiến dịch đưa Lion - iFan - Pincoin đền tội trước công lý, Tiêu Diệt iFan... với hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người tham gia nhằm để "tố giác" hoạt động lường đảo, "gom tiền" từ các nhà đầu tư và sau đó "bặt vô âm tín".
Trong một bài viết được đăng tải trên fanpage có tên "xoá sổ Tuấn cam", nhóm này cho biết đã thu thập được hơn 300 đơn từ khắp nơi gửi về, những đơn này được hội tụ và gửi về tòa soạn các báo, và đến nay đã có kết quả.
Trước iFan, Pincoin,... giới đầu tư từng chứng kiến sự sụp đổ của Bitconnect - được biết thi bằng lái xe máy a1 tới như vụ lường đảo lớn nhất trong thị trường tiền ảo khiến hàng trăm ngàn chủ tài khoản "mất trắng", trong đó có nhiều nạn nhân là người Việt Nam. Bitconnect bị Ủy ban chứng khoán Mỹ điều tra và phát hiện thấy tổ chức này đã phạm tội ăn gian trong nhiều lĩnh vực, bao gồm các chương trình cho vay và lấy lãi.
Vụ việc hàng ngàn nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản bởi Ifan đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho cộng đồng trước những mô hình giả danh là góp vốn, san sẻ lợi nhuận, nhưng trên thực tại là lợi dụng sơ hở của pháp luật Việt Nam để trục lợi.
Từ ngày 1/1/2018, việc hành vi phát hành, cung ứng, dùng các công cụ tính sổ không hợp pháp, bao gồm cả bitcoin và các loại tiền ảo hao hao khác đã có thể bị truy cứu bổn phận hình sự. Đây là cơ sở để các nhà đầu tư tin vào việc có thể khởi kiện iFan, Pincoin và những công ty hệ trọng ra trước pháp luật. Tuy nhiên, với một số tiền bị ăn cắp lớn như vậy, thì khả năng đền bù lại cho những "nạn nhân" là rất thấp.
Nguyễn Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét