Phạm Công Danh đã sử dụng 2 công ty sân sau vay 650 tỉ đồng. Cựu chủ toạ Trustbank đã làm liều, ký hồ sơ gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.
- 08-02-2018 Điều tra bổ sung đại án Phạm Công Danh
- 07-02-2018 Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án Trầm Bê, Phạm Công Danh
- 07-02-2018 Hôm nay (7/2) tuyên phạt vụ Phạm Công Danh, Trầm Bê và 44 tòng phạm
Ngày 2-5, TAND TP HCM đã đưa vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Văn Toàn (SN 1953; nguyên chủ toạ HĐQT nhà băng TMCP Đại Tín (Trustbank), Trần Sơn Nam (nguyên giám đốc điều hành Trustbank). liên can đến vụ án, 5 bị cáo khác cũng bị xét xử cùng tội danh.
Trong vụ án này chỉ có ông Toàn và ông Sơn Nam đang bị tạm giam, các bị cáo khác đang tại ngoại.
Ông Hoàng Văn Toàn và Trần Sơn Nam (phải, đều áo xanh) đang bị tạm giam
Để phục vụ công tác xét hỏi và tranh cãi, tòa đã triệu tập ông Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT nhà băng Xây dựng Việt Nam – VNCB) và ông Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB). ngoại giả, nguyên giám đốc 2 công ty khác đã lãnh án liên tưởng đến vụ án Phạm Công Danh cũng được triệu tập đến tòa.
dự định phiên tòa sẽ xét xử từ ngày 2 đến 4-5, do thẩm phán Huỳnh anh hào, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM, làm chủ tọa.
Ông Phạm Công Danh và Phan Thành Mai được trích xuất ra tòa
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Trustbank tiền thân là Ngân hàng Nông thôn CP Rạch Kiến và được nâng vốn điều lệ lên 3.000 tỉ đồng vào tháng 6-2010. Sau khi tiếp quản Trustbank, nhóm Thiên Thanh do ông Phạm Công Danh đứng đầu đã đổi tên thành nhà băng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) vào ngày 23-5-2013.
Ngày 28-12-2012, 7 cựu lãnh đạo này đã giám định, phê chuẩn cấp tín dụng cho Công ty Thịnh Quốc vay 370 tỉ đồng và Công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỉ đồng. Đây là 2 công ty sân sau của ông Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT VNCB).
Quá trình coi xét, thông qua cấp tín dụng cho 2 công ty vay vốn, các thành viên hội đồng tín dụng đã không thực hiện đúng quy định cho vay như: hồ sơ vay vốn không có mỏng tài chính của khách hàng, không đánh giá xác thực năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro về tài chính…
Dàn lãnh đạo này chỉ căn cứ vào chứng thư giám định giá đối với lô đất 5.104 m 2 tại khu vực sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng). Thực tế, khu đất sân vận động Chi Lăng chưa giải tỏa xong, chưa được cấp chứng thực đầu tư dự án, chưa có quy hoạch chi tiết cũng không có bất kỳ hoạt động đầu tư nào...nên không thể làm căn cứ phê chuẩn cấp tín dụng.
Hành vi của 7 cựu lãnh đạo đã gây thiệt hại cho Trustbank 471,1 tỉ đồng.
Theo Phạm Dũng
Người cần lao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét