Ngoài nữ nhân viên xinh đẹp bị truy tố còn có 15 bị can khác nguyên là cán bộ ngân hàng cũng bị truy tố trong vụ 50 tỉ đồng trong chi nhánh ngân hàng Eximbank bị 'bốc hơi'.
- 02-04-2018 Thấy gì từ vụ nhân viên Eximbank bị bắt?
- 31-03-2018 Eximbank tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn giao du tiền gửi
- 28-03-2018 Xung quanh vụ 2 viên chức Chi nhánh nhà băng Eximbank tại TP. HCM bị khởi tố
Ngày 8-4, nguồn tin cho biết, VKSND tỉnh Nghệ An đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Lam (31 tuổi, nguyên nhân viên Phòng giao thiệp huyện Đô Lương, ngân hàng Eximbank chi nhánh Vinh, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thị Lam
song song, truy tố Đặng Đình Hồng (45 tuổi, nguyên giám đốc Phòng giao thiệp Eximbank Đô Lương ), Hồ Thanh Huyền (39 tuổi, nguyên kiểm soát viên Eximbank chi nhánh Vinh), Trần Kim Thoa (36 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng Eximbank chi nhánh Vinh), Nguyễn Thị Hiền (32 tuổi, nguyên kiểm soát viên Phòng giao thi bang lai xe may a1 dịch Eximbank Đô Lương), Đặng Thị Thanh Huyền (34 tuổi, nguyên kiểm soát viên Eximbnak Chi nhánh Vinh), Nguyễn Thị Hương Giang (34 tuổi, nguyên giao thiệp viên phòng giao thiệp Eximbank Đô Lương), Nguyễn Thị Hải Nga (35 tuổi, nguyên giao dịch viên Eximbank Chi nhánh Vinh), Nguyễn Thị Trang (29 tuổi, nguyên giao thiệp viên Eximbank Chi nhánh Vinh), Lê Thị Thu Hà 32 tuổi, nguyên giao thiệp viên Eximbank Chi nhánh Vinh), Bùi Như Chương (30 tuổi, thủ quỹ Eximbank Đô Lương), Phan Thị Vinh (thủ quỹ Eximbank Chi nhánh Vinh) về tội cố ý làm trí quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Truy tố bị can Vương Thị Hà (32 tuổi, nguyên giao tiếp viên Chi nhánh Eximbank Vinh), Trần Thị Hoài Thu (31 tuổi, nguyên giao tiếp viên Chi nhánh Eximbank Vinh), Hoàng Anh Tuấn (34 tuổi, nhân viên ngân quỹ Eximbank Chi nhánh Vinh) về tội cố ý làm trí quy định của quốc gia về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Truy tố bị can Bùi Văn Trường (44 tuổi, nguyên kiểm soát viên Phòng giao tiếp Eximbank Đô Lương) về tội cố ý làm trí quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
ngân hàng Xuất nhập cảng Việt Nam (Eximbank) chi nhánh Vinh (TP Vinh, Nghệ An).
Như đã đưa tin, ngày 19-9-2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự số 15 về tội lạm dụng tín nhiệm cướp đoạt tài sản.
Ngày 29-9-2017, VKSND tỉnh Nghệ An đã chuẩn y khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng đối với Hồng về tội thiếu ý thức nghĩa vụ gây hậu quả nghiêm trọng, Lam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, cơ quan điều tra khởi tố các bị can còn lại.
Theo kết luật của cáo trạng, từ năm 2012 đến 2016, Lam đã lợi dụng lòng tin của khách hàng, lừa dối khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền. Mỗi lần cần chữ kỹ của khách hàng, Lam dùng mánh khoé như trả lãi suất, tiền thưởng cho khách hàng và trộn lẫn các thủ tục này là các chứng từ như: Lệnh chi, bảng kê tiền, ủy nhiệm chi để khách hàng ký khống.
Đặng Đình Hồng.
Sau đó, Lam cầm về hợp thức hóa rút tiền hoặc chuyển tiền. Cũng có nhiều trường hợp Lam mạo chữ ký của khách hàng sau đó cầm đưa đến cho viên chức ngân hàng nói là dối là rút, chuyển tiền hộ cho khách hàng.
Do tin cẩn Lam, do sự chỉ đạo, quản lý lỏng lẻo của Hồng- giám đốc Phòng giao tế Eximbank Đô Lương, các nhân viên ngân hàng đã làm thủ tục cho Lam rút, chuyển tiền dù rằng sổ tiết kiệm khách hàng đang giữ, khách hàng không có mặt.
Bằng các mánh khoé trên, Lam đã rút tiền gửi của 6 khách hàng trong hệ thống ngân hàng Eximbank với tổng số tiền hơn 50 tỉ đồng.
Đối với các bị can khác đã không thực hành đúng các quy định khi làm việc tại phòng giao du và chi nhánh Eximbank Vinh, dẫn đến để Lam lợi dụng rút tiền gửi tùng tiệm trong hệ thống Eximbank Vinh của 6 khách hàng để chiếm đoạt . Và đã cố ý làm trái quy định về gửi tiền và rút tằn tiện....
Cáo trạng cũng nêu cụ thể hành vi bị can Hồng và 14 bị can khác.
Theo Đắc Lam
Pháp luật Tp Hồ Chí Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét